+7 (499) 503-07-08

пн-пт с 9.00 до 19.00

info@conflate-consulting.ru

ЦБ рекомендовал банкам закрывать счета сомнительных клиентов

В рамках расширения борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств Банк России рекомендовал крупнейшим банкам закрывать счета, владельцы которых вызывают у регулятора подозрения, сообщил "Коммерсант".

Как стало известно, в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов. Активизация началась около двух месяцев назад, подтвердили источники издания.

"Все меры - в русле письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце прошлого года, - отметил один из банкиров. - Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации".

Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры.

"Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом", - сказал один из собеседников "Коммерсанта".

В пресс-службе ЦБ подтвердили рассылку по банкам списков подозрительных клиентов. Списки не раскрываются. Получив запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов и направляют ЦБ информацию о принятых мерах.

В то же время Центробанк не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами - такие решения банки принимают самостоятельно, подчеркивают в пресс-службе ЦБ. Какое число клиентов банков попало в эти списки, в ЦБ не уточнили, пояснив, что данными располагает Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге их раскрывать не стали.

Источник: Финансовый директор

Любая информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.